Dy pista financimi të dyshimta dhe ortakëri të pajustifikuara ekspozojnë burime të mundshme kriminale në projektin e dy gradacielave
Kompania “Glob-3X Group Sh.p.k” e familjes Dedja deklaron investim prej 210 milionë eurosh për dy kulla në rrugën e Kavajës, ndërkohë që ka kapital vetëm 3.5 milionë euro dhe burime të pashpjeguara financiare. Ortakëria me shtetasin maqedonas Festim Dervishi dhe krijimi i kompanisë “Düren Investment Group” nga familjarët e Dedjas zbulojnë dy pista të forta për pastrim parash dhe transferime ilegale fondesh, të cilat kërkojnë hetim të menjëhershëm.
Rasti më tipik për hetim nga drejtësia, për ndërtime me të ardhura të dyshimta nga korrupsioni dhe aktivitetet kriminale, përfshin dy gradacielat që kompania “Glob-3X Group Sh.p.k” planifikon të ndërtojë në zonën e rrugës së Kavajës në Tiranë. Kjo kompani, në pronësi të Skënder dhe Visjan Dedjas, deklaron një investim prej 210 milionë eurosh për dy kulla, ndërkohë që ka kapital vetëm 3.5 milionë euro dhe nuk ka deklaruar burimin e financimit.
Nëse organet e drejtësisë vendosin të hetojnë këtë rast, përveç burimeve të mundshme të parave nga aktivitetet e kompanive “V.B.F Albania Transport International”, “Agjencia Turistike Riviera” dhe “Agjencia e Punësimeve Miqësia e Popujve”, hetimi duhet të ndjekë edhe dy pista të tjera.
Pista e parë lidhet me futjen në ortakëri të Festim Ejup Dervishit, lindur dhe banues në Greshnicë të Maqedonisë së Veriut. Ai është futur në ortakëri me Skënder dhe Visjan Dedjan në “Glob-3X Group”. Më 6 shtator 2019, Skënder Dedja i shiti Festim Dervishit 24 për qind të kapitalit të kompanisë për 24 mijë lekë, në një kohë kur kompania kishte kapital të deklaruar prej 3.4 milionë eurosh. Ky veprim përbënte një absurditet të plotë, pasi një ndërtues që përfitonte leje për pallate dhe kulla në zonat më të kërkuara të Tiranës nuk justifikonte shitjen e 24 për qind të kompanisë për një shumë të barabartë me pagën minimale të kohës.
“Glob-3X Group”; alarm i kuq për pastrim parash me investimin
Ky tjetërsim kapitali tërhoqi vëmendjen e strukturave të antikrimit ekonomik dhe shërbimeve të tjera shqiptare. Bashkëpunimi me homologët maqedonas zbuloi se ortakëria e Festim Dervishit me Skënder dhe Visjan Dedjan ishte bërë përmes një marrëveshjeje të transferimit ilegal të vlerave financiare, me destinacion investimet në ndërtime në Shqipëri nëpërmjet “Glob-3X Group Sh.p.k”.
Pasi segmente të antikrimit informuan Skënder Dedjan për hetimin, më 26 gusht 2020, një vit pas hyrjes në ortakëri, Festim Dervishi i ktheu përsëri 24 për qind të aksioneve Skënder Dedjas, duke ia shitur sërish për 24 mijë lekë. Palët nuk kanë shkëputur lidhjet e biznesit.
“Glob-3X Group”; alarm i kuq për pastrim parash me investimin
Pista e dytë lidhet me kompaninë hije “Düren Investment Group”, krijuar më 6 prill 2022 nga Brunilda Düren (Dedja), vajza e Skënder Dedjas, dhe nga dhëndri gjerman, Marcel Alexander Düren. Administratore figuron Hajrie Dedja, bashkëshortja e Skënderit. Në Qendrën Kombëtare të Biznesit, Brunilda dhe Marcel Düren kanë deklaruar se kompania kryen aktivitet ndërtimi në Shqipëri dhe se financohet edhe nga Gjermania, pa deklaruar vlerat dhe burimet e këtyre fondeve. Në ekstraktin tatimor të kompanisë nuk figuron asnjë veprim që nga muaji prill 2022, ndërkohë që gjurmët e angazhimit në aktivitete të dyshimta janë të shumta./Pamfleti
